***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

24.11.2016 14:29



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler FROTO

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.10.2016
Genel Kurul Tarihi 18.11.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.11.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
3 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem 18112016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda 18112016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Çağrı İlanı 18112016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Shareholders Meeting Invitation 18112016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 18112016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 18112016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin,18/11/2016 Cuma günü saat 10:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Lyle Alexander Watters'ın istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 03 Ağustos 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Lisa Katharine King'in atanması, Sn. Barbara Jean Samardzich'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 05 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Steven Robert Armstrong' un atanması ve her iki üyenin de Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması kabul edildi.
2) *Ortaklara 312.309.900 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca dağıtıma konu 312.309.900 TL'nin 113.426.830 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 198.883.070 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 31.230.990 TL ikinci tertip yasal yedeğin 11.342.683 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 19.888.307 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına
*Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 312.309.900 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 89,00 Kr (%89,00), net 75,65 Kr (%75,65) olarak ödenmesine,
*Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2016 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.11.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 Ekim 2016 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/569374


BIST




18:051.418
Değişim :  0,58% |  8,14
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3107 9,3137 % 0,57  
Euro 10,8247 10,8305 % 0,78  
Sterlin 12,7575 12,8215 % 0,50  
Frank 10,0567 10,1173 % 0,63  
Riyal 2,4758 2,4882 % 0,57  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 -0,98  
Altın Gr. 528 529 2,18  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,23 23,27 -0,06  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,02  
B. Petrol 84,34 84,34 -0,50