***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.10.2017 17:56



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2017
Genel Kurul Tarihi 27.10.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.10.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
3 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde diğer sermaye yedeklerinden, yasal yedeklerden, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Çağrı İlanı 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Shareholders Meeting Invitation and Agenda 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 27102017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 27102017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 27/11/2017 Cuma günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
* TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. James Duncan Farley Jr'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle istifası sonrası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Joseph Bakaj'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması kabul edildi.
*
a.
Ortaklara 389.510.100 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 389.510.100 TL'nin 7.014.685 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 281.659.657 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 3.560.002 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 701.468 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden, 28.165.966 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 356.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 389.510.100 TL'nin 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 292.234.344 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden ve 29.223.434 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 389.510.100 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 111,00 Kr (%111,00) , net 94,35 Kr (%94,35) olarak ödenmesine,
c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.10.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2017 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638169


BIST




18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.915 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.305.562 % 9,92  
FADE 9,55 197.452.065 % 9,90  
DMSAS 8,07 196.878.272 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2335 9,2370 % -0,62  
Euro 10,7576 10,7643 % -0,57  
Sterlin 12,7198 12,7836 % -0,43  
Frank 10,0013 10,0615 % -0,24  
Riyal 2,4552 2,4675 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 13,95  
Altın Gr. 530 531 1,94  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,55  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,12  
B. Petrol 85,33 85,33 0,25