***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ
Telefon 274 - 4127788
Faks 274 - 4127732
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 274 - 4128045
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 274 - 4127732
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLDİRİMİ


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.04.2016 Tarih ve 2016 - 05 Sayılı kararı ile

Şirketimizin 2015 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak (23 MAYIS 2016-PAZARTESİ) günü saat: 13,00’da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda ek'te sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına karar verilmiştir.

SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Karar Tarihi 25.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 23.05.2016 13:00
Adresi KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ/KÜTAHYA
Gündem 1-Açılış,
2-Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4-2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5-Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7-2015 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
8-Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
10-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13-2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14-2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlar hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
15-Onbeşmilyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni konusunun müzakere ve onaylanması,
16-Dilek ve Temenniler,
17-Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525512


BIST