|
|
|
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| | | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Notification Regarding General Assembly | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_DecisionDate| | | | | Karar Tarihi | Decision Date | | |
| | |
oda_TypeOfGeneralAssembly| | | | | Genel Kurul Toplantı Türü | Type of General Assembly | | |
| | |
oda_FiscalPeriod| | | | | Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | Fiscal Period | | |
| | |
oda_Date| | | | | |
oda_Time| | | | | |
oda_Address| | | | İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL | |
oda_Agenda| | | | Şirketimizin 34. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2025 Cuma günü saat 10:00`da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1. kat toplantı salonunda aşağıda verilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2024 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2024 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2024 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 11. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesi, 12. Dilekler ve Kapanış. | |
oda_Minutes| | | | | Alınan Kararlar / Görüşülen Konular | Minutes | | |
| Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oy çokluğu ile birlikte ve ayrı ayrı ibra edildiler. 2024 yılı dönem kârı 4.319.362.572 TL`den 536.825.005 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.782.537.567 TL net dönem kârından Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 5/1 (e) bendi uyarınca 4.521.634 TL tutarında özel fon olarak ayrıldıktan sonra kalan 3.778.015.932 TL`nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu`nun 363 üncü maddesine uygun olarak: 1. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Fawaz Abdullah M ALTHUMAIRI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Wael Abdulaziz A RAIES`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 30.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin, 2. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Moath Saad M ALNASSER`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin ve 3. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Issa Saleh I ALONEZI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Mazen Ali E ALDHABI`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçimi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399`uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin seçilmesine ve 2024 ve 2025 yılları için (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin aynı zamanda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimini de gerçekleştirmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. | |
oda_DateOfRegistry| | | | | Genel Kurul Tescil Tarihi | Date of Registry | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | 16 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 22 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş ve 23 Mayıs 2025 tarih ve 11337 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır. | |
