VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ`NİN
26/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi`nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/05/2025 tarihinde, saat 10:30`da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 23/05/2025 tarih ve 109569891 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi xxx gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmas
ına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu`nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.163.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.163.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fevziye Ece Yüce`nin toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı`na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı`na Sayın Can Arslanoğlu`nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2024 mali yılı Finansal Durum Tablosu , kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu`nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden hissedarın kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi görüşülmüş, ancak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, denetçinin şirketin organı olmaması sebebiyle gündem maddesi hakkında herhangi bir karar alınmamıştır.
8. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu`nun 397, 398 ve 399. Maddeleri ile geçici 6. Maddesi gereğince 2025 mali yılı için 0291001084600012 Mersis Numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi`nin (Maslak Vergi Dairesi- VKN: 2910010846) bağımsız denetçi olarak (1) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve 2024 yılı öncesine ait birikmiş karların kullanım şekli değerlendirildi ve söz konusu karların dağıtılmayarak Şirket öz kaynaklarında tutulmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince; 2024 mali yılına ait oluşan net dönem karından kanun ve mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın Geçmiş Yıllar Karları hesabına alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile denetim sözleşmesinin imzalanmasına ve imzalanan denetim sözleşmesi kapsamında ücret ödenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK`nun 396`ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
