Özet Bilgi | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 | Karar Tarihi | 14.06.2024 | Genel Kurul Tarihi | 31.07.2024 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, |
9 - Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme`nin 7. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu`na izin başvurusunda bulunulmuş olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu Ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşme`nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması, |
10 - Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi, |
11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
12 - Şirketin 2023 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2024 yılı bağış üst sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, |
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimzin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:30`da, ekteki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
|
