Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 20.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 27.03.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul`un onayına sunulması |
3 - 2024 yılı Denetçi Raporu`nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul`un onayına sunulması |
4 - 2024 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul`un onayına sunulması |
5 - 2024 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması |
6 - 2024 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul`un onayına sunulması |
7 - Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi |
11 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi |
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması |
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
14 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi |
15 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi |
16 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi |
18 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Bankamız Yönetim Kurulu`nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu`nun Olağan olarak, 27/03/2025 Perşembe günü saat 11:00`de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
|
