Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 12.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 14.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KÜÇÜKÇEKMECE | Adres | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması, |
6 - 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması |
7 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması |
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
12 - 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
15 - 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Yönetim Kurulu`nun bu gün yapılan toplantısında; 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 14.04.2025 Pazartesi günü saat: 10:00`da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. |
