Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 11.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Saati | 09:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KONYA | İlçe | SELÇUKLU | Adres | Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası. |
6 - 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması. |
8 - Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca; 2/3 oranındaki Yönetim Kurulu Üyeleri`nin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki Bağımsız Üyelerin de Genel Kurul`ca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi. |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
12 - Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi. |
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri`ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Loras Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Loras Holding - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.05.2025 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. |
