Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 15.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 08.05.2025 | Genel Kurul Saati | 12:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | SİİRT | İlçe | KURTALAN | Adres | Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu`nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
10 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK`nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK`nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 12:00`de, Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. |
