Toplantı tutanağı ektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu , Şefik Alp Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol`u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2024 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu`nun Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ata Caner Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul`a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2024 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu`nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu`nun Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu.514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL , başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 8.250.TL ücret ödemelerinin 2025 yılında da aynen devam etmesi , herhangi bir artış yapılmaması önerisi ile Yönetim Kurulunun icrada görevli üyelerine şirketin büyüklüğü ve performansına bağlı olarak prim ve ikramiye ödenmesi önerisi Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 325.000 TL, Türk Psikologlar Derneğine 20.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul`un bilgisine sundu. 2025 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 3.000.000.TL olması Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap`da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ata Caner Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2024 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 194.114.675,87 TL`dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı net dönem karı 100.607.635,00 TL`dir. I. Tertip yasal yedek akçenin kanunen sermayenin %20`sine tekabül etmesi gerektiği için 9.705.733,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 345.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden brüt toplam 21.475.000 TL`sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasına, geriye kalan 69.426.901,21 TL tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 3,07 (0,0307 TL), net % 2,61 (0,0261 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2024 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul`da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu`nun Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 514.082 ret oyu vermiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında , Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1(bir) yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
