Özet Bilgi | 28.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 27.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.03.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | PENDİK | Adres | Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
2 - 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri |
4 - 2024 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi`nin 6`ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396`ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması |
10 - 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2024 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | PGSUS 28.03.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni | EK: 2 | PGSUS 28.03.2025 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni | EK: 3 | PGSUS 28.03.2025 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | PGSUS 28.03.2025 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge | EK: 6 | PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge | EK: 7 | PGSUS 28.03.2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 8 | PGSUS 28.03.2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır. 2. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 3. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı tespitine katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir. 4. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzni geçerlilik süresi doğrultusunda tadili katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır. 5. Mehmet Tevfik NANE, Ali İsmail SABANCI, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, David Florenz Alexander VISMANS ve Ayşegül İLDENİZ`in 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir. 6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin ücret ve hak ediş esasları katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla tespit edilmiştir. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir. 8. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Türkiye) 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2024 and 2025 ve takip eden yıllarda TSRS bağımsız denetim hizmetinin ilgili finansal yıla ilişkin bağımsız denetim hizmeti sağlayan bağımsız denetçi tarafından sağlanacağı hakkında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 9. 2025 yılında Şirket tarafından yapılabilecek ek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 75.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 16.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | PGSUS 28.03.2025 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - Tutanak | EK: 2 | PGSUS 28.03.2025 GA Meeting Minutes R.pdf - Tutanak | EK: 3 | PGSUS 28.03.2025 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 4 | PGSUS 28.03.2025 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 5 | GK TTSG (16.04.2025).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 16.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. |
