Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 16.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 09.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu`nun Genel Kurul`un bilgisine sunulması |
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği`ne yapılan atamaların Genel Kurul`un onayına sunulması |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi |
6 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 27.03.2025 tarihli yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve konu hakkında karar alınması hususunun Genel Kurul onayına sunulması. |
7 - Yönetim Kurulu`nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 yılı kâr dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
8 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul`un onayına sunulması |
9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
10 - SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi |
11 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi |
16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | General Assembly Invıtatıon and Informatıon Document-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuzun 16 Nisan 2025 tarihli toplantısında; 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 09 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00`de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
|
