Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 19.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Point Hotel Barbaros Silver Toplantı Salonu, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 PK: 34394 Şişli / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması, |
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
4 - Şirket`in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması, |
10 - Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket`in 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket`in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - 2024 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Atakey Patates 2024 Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Atakey Patates 2024 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Atakey Patates 2024 Olagan Genel Kurul Ilan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Atakey Patates 2024 Ordinary General Assembly Invitation Text.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurulumuz 18.04.2025 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Atakey Patates Genel Kurul Tutanagi_18042025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Atakey Patates Minutes of Ordinary General Assembly Meeting_18042025.pdf - Tutanak | EK: 3 | Hazirun Listesi_List of Attendants_18.04.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
