Özet Bilgi | 2024 Yılı 50. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 16.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ERZİNCAN | İlçe | ERZİNCAN MERKEZ | Adres | MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan |
|
|
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması, |
6 - 2024 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
8 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı finansal tablolarında yer alan kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu`nun önerisinin karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi, |
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.`nin bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması, |
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için |||ücret politikası||| ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
15 - Dilek ve temenniler, |
16 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni | EK: 3 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL VEKALATNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun 16.04.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.05.2025 Perşembe günü saat 14:00`de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan`da yapılacaktır. Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı ve Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.
|
