Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 24.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.04.2025 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAHÇELİEVLER | Adres | Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı`na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, |
2 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi, |
3 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, |
4 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket |||Kar Dağıtım Politikası||| çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, |
7 - Şirket |||Ücretlendirme Politikası||| ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
11 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)`ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | 2024_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | KİM TUTANAK_2024_KV.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun 2024 Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 2024 Kar Dağtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 4 | Tutanak Ek-1_-.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 18.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
