Özet Bilgi | SUR TATİL EVLERİ GYO A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENE KURUL TOPLANTSI HK.(REVİZE) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 13.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı`nın seçilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 18 Aralık 2024 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında kabul edilen |||Pay Geri Alım Programı||| çerçevesinde Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
7 - 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, |
8 - Şirket`in Kar Payı Dağıtım Politikası`nın Güncellenmesinin Onaya Sunulması |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 |||Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin||| 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması |
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
13 - Şirket`in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 9 ve 10`ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilek ve Görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | SURGY_2024 GENEL KURUL DAVET İLANI_REVİZE.pdf - İlan Metni | EK: 2 | SURGY_2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI_REVİZE.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz tarafından; Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 24 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 14:00`da Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız. |
