Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KONYA | İlçe | SELÇUKLU | Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA |
|
|
1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, |
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi, |
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, |
6 - 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, |
7 - 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8`inci maddesi tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, (mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususu) |
9 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK`nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
10 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
13 - T.T.K.`nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, |
14 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Esas Sözleşme 8. Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 15.05.2025 Perşembe günü saat 10:00`da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel`de yapılmasına karar verilmiştir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır |
