Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 27.03.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KOCAELİ | İlçe | KÖRFEZ | Adres | Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı`nın seçilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kâr Dağıtım Politikası`nda 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması, |
7 - Şirket`in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu`nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
8 - Yönetim Kurulu`nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye`` başlıklı 6. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, |
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
12 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
13 - Şirket`in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş için açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı ve Plan kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 19.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı_Tutanağı_20250327.pdf - Tutanak | EK: 2 | Olağan_Genel_Kurul_Hazır_Bulunanlar_Listesi_20250327.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | MinutesofAGM20250327.pdf - Tutanak | EK: 4 | The List of Attendees_Meeting_20250327.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 19 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
