Özet Bilgi | Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılacaktır. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 16.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın teşekkülü, |
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması, |
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri, |
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu`nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi, |
12 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Invitation Letter.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 6 | General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Bankamızın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00`te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
|
