Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 19.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | AYDIN | İlçe | SÖKE | Adres | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:02 09260 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke-Aydın |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
5 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
8 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi |
10 - Şirket`in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi |
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi |
14 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan2025 Pazartesi günü, Saat 14:00` da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 21.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 21.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun 19.03.2025 tarihli kararı ile; Şirket`imizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul`u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14:00`da Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 Söke/Aydın adresinde bulunan Şirket Merkezi`nde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. |
