Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.04.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması. |
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması. |
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması. |
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. |
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
9 - 2024 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. |
10 - 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi. |
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. |
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. |
13 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda; 2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5`inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5`inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL`nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL`nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR, Sayın Tijen ÇIDAM`ın; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Hakkı ATASAGUN`un bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi`nin 2025 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması ve ayrıca sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak-Yatirim-2025-04-22.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun-Yatirim-2025-04-22.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2025 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 22 Nisan 2025 Salı günü, saat 11.00`de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde, şirketin internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
|
