Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 12.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.04.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KAYSERİ | İlçe | MELİKGAZİ | Adres | Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ |
|
|
1 - Açılış yoklama |
2 - Divan Heyeti seçimi |
3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi. |
4 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
5 - 2024 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2025 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi |
8 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
9 - Esas sözleşmenin Şirket Sermayesi başlıklı 7.Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması |
10 - Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -3.327.656.857,19 - TL ‘ye ulaşan geçmiş yıl zararının, yine 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek 4.342.803.900,04 TL`ye ulaşan Olağanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin |||Ücretlendirme esasları||| hakkında bilgi verilmesi |
12 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti |
13 - Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu`nun onaylanması |
14 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliğ|||i ekindeki |||Kurumsal Yönetim İlkeleri|||nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
16 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi. |
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.`unun 395-396`inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi |
18 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | a) Enflasyon muhasebesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları bulunmasından dolayı , kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu, kar dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi. b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT`un seçilmelerine, c) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir. | Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 21.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2024.pdf - Tutanak | EK: 2 | Haizrun 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
