Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 12.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması. |
4 - 2024 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. |
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. |
7 - Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması. |
8 - Yönetim Kurulu`na, Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |
10 - Denetçinin seçimi. |
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan |||Pay Geri Alım Programı|||nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. |
13 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395`nci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
15 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kar Payı Avansı Ödemesi |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Gelecek Varlık 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Gelecek Varlık 2024 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Gelecek Varlık 2024 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Gelecek Varlık 2024 Ordinary General Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Gelecek Varlık 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 6 | Gelecek Varlık 2024 General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.`nin 22.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve onaylanan Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kar Payı Avansı Ödemesi | Yönetim Kuruluna Yetki Verildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 22042025-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22042025.pdf - Tutanak |
|
|
|
|
