Özet Bilgi | 11.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | 11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde ilan olmuştur. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 11.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi, |
8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Şirket, Ana Sözleşmesi`nin |||Sermaye ve Paylar||| başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`ndaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, |
11 - Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, |
12 - Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.`nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, |
16 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 11.04.2025 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 22.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 2024 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak |
|
|
|
11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde ilan olmuştur. Saygılarımızla. |
