Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 23.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 16.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAŞAKŞEHİR | Adres | İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi |
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi`nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi |
4 - 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi |
5 - 2025 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması |
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi |
10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi |
11 - Genel Kurul`da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket`in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri`nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi |
13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
14 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Yayınlanacak Davet metni yk imzalı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | KAP Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | BAYRAK-EBT-2024Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Genel kurul yk kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | Bayrak_31.12.2024_BDR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. |
