Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 20.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 17.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ARNAVUTKÖY | Adres | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
4 - 2024 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
6 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi, |
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu`na 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları, |
9 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi, |
10 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, |
11 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu`na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, |
12 - 2024 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
13 - 2024 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
14 - 2024 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması, |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması, |
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2024.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi. - 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu`nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi. - Şirketimiz Yönetim Kurulu`na 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi. - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı. - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı. - Yönetim Kurulu`nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı. - Şirketimizin 4.500.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu`na yetki verildi. - Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı. - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 24.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | CHS-17.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 17.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 24 Nisan 2025 tarih 11318 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayınlanmıştır. |
