Özet Bilgi | 2024 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 13.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması |
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi |
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması |
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi |
11 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
12 - 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Dilek ve Görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GK İlanı-Kap.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 24.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Tutanak_KAP.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü`nce 24.04.2025 tarihinde tescil edilip, 24.04.2025 tarih ve 11318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan edilmiştir. |
