Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 24.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | KONAK | Adres | Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10.Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
7 - 2024 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması. |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması. |
9 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması. |
10 - Şirketin 2024 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. |
12 - Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. |
13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Ruzy-Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz 24.04.2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin |||Olağan Genel Kurul Toplantısı||| nın yapılması için, ortaklarımızın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 11:00`da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. |
