Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 27.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.04.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ADANA | İlçe | YÜREĞİR | Adres | Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir/ Adana |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Amaç ve Faaliyet Konusu||| başlıklı 3.maddesinin, |||Esas Sözleşme Değişikliği||| başlıklı 7. maddesinin, II. Bölüm başlığının ve |||Sermaye||| başlıklı 8. maddesinin, |||Yönetim Kurulu Toplantıları||| başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme`ye |||Birleşme ve Bölünme||| başlıklı 39. maddenin, |||Pay veya Pay Senetlerinin Devri||| başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması, |
11 - Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı`nın Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
15 - 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Kar Dağıtımı 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 2 | Profit Distrubition 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | HAZİRUN CETVELİ 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 4 | TUTANAK 2024.pdf - Tutanak | EK: 5 | AA Amendment Draft.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 6 | onaylı tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
|
