Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 11.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ADANA | İlçe | SARIÇAM | Adres | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah.Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı. |
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması. |
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı. |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. |
7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul`dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve geri alım programının onaylanması. |
8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
9 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi. |
10 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi. |
11 - Denetçinin seçimi. |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi. |
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.`nin 2024 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2025 tarihinde, saat 14.00`da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, gündem maddeleri katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | GENEL KURUL TUTANAĞI 2024.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Saat 14:00`da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
