Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 27.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın Toplantı Başkanlığı`nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
14 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24042025.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Invitation to AGM Agenda and Proxy_24042025.pdf - İlan Metni | EK: 3 | GK Bilgilendirme Dokumanı_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | General Assembly Momerandum_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2025 tarihinde, saat 14:00`te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | ŞOK- OGK Tutanak-24042025 İmzasız.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2025 tarihinde, saat 14:00`te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. |
