Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 18.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ZEYTİNBURNU | Adres | Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu`nun okunması, |
5 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini, |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti, |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 sayılı Tebliği`nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, |
15 - 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 il genelinde ciddi yıkımlara sebep olan deprem bölgesine Sermaye Piyasası Kurulu`nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararındaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan bağışın onaya sunulması, |
16 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
19 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Metni Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 18.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın, 22/05/2025 Perşembe günü saat 14.00`de Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`na davet edilmelerine, Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Ticaret Bakanlığı`na müracaat edilmesine, karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
