Özet Bilgi | 2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantı sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/Ankara |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti`ne yetki verilmesi. |
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması |
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. |
5 - 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. |
6 - Yönetim Kurulu`nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması. |
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 2024 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması. |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması. |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması. |
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması. |
11 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağışların, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul`un bilgisine sunulması. |
12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 28/03/2025 tarih ve 962/1267 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması. |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi |
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK`nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Genel Kurul - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 25.04.2025 saat 14:00`de başlayan 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 14:00`te, Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/Ankara (Tel: +90 312 447 65 00, Faks: +90 312 447 65 75) adresindeki Şirket Merkezi`nde yapılmış olup, Hazır Bulananlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |
