Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 25.04.2025 tarihinde, Cuma günü, saat 10.00`da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
1) Toplantı başkanlığına Sayın Doğan Başar`ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2) 2024 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu`nın özetinin okunması oy birliğiyle kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
3) 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy birliğiyle kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
4) 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy birliğiyle onaylanmış olup 2024 yılı finansal tabloları oy birliğiyle onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.
5) Yönetim Kurulu`nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6) Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye ve Pay Senetleri||| başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması oy çokluğu ile onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye ve Pay Senetleri||| başlıklı 7. maddesinin yeni şekli oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7) Ücretlendirme Politikası Genel Kurul`da okunup, bilgi verilmiştir.
8) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12) 2025 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
13) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
14) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı`nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul`a bilgi verildi.
15) 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
16) Dilek ve temenniler iletildi.
Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
