Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 10.30`da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
*2024 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,
*2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2.100.000.000 TL`lik kısmının nakden, kalan 1.500.000.000 TL`lik kısmının ise hisse senedi olarak dağıtılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL`ye yükseltilmesi oy çokluğu ile,
* Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Kârın Dağıtılması||| başlıklı 58 no`lu madde |||e||| fıkrasının değişikliğini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı Tasarısı oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri`nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri`ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,
*Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçimi oy çokluğu ile,
*2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile, kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı`nda ayrıca;
*2024 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
