Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 23.05.2025 | Genel Kurul Saati | 12:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KOCAELİ | İlçe | GEBZE | Adres | Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ |
|
|
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, |
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemi |||Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun||| okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemi |||Bağımsız Denetim Raporunun||| özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
6 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |
7 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması, |
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, |
14 - Şirket Bilgilendirme Politikası`nda yapılacak değişikliklerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması, |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Invitation Letter.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | 2024 General Assembly Meeting Disclosure Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu`nu içeren 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
|
