Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Saati | 15:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu |
|
|
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı`nın seçilmesi |
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı`na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi |
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri |
6 - Yönetim kurulu üye sayısının en az 5 en fazla 9 kişi olarak belirlenebilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 13. Maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması. (Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli onayların alınması kaydıyla) |
7 - Yönetim kurulu üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli onayların alınması kaydıyla), Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen, Yönetim Kurulu`nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu`na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması |
15 - Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması |
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
17 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 4-Panora GYO 2024 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - İlan Metni | EK: 2 | ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | Atila Kemal OĞUZ Bağımsızlık Beyanı (2025).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | İsmail KÖKSAL Bağımsızlık Beyanı (2025).docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Aclan ACAR Bağımsızlık Beyanı (2025).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | 8-PAGYO 2024 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | 6-Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2025 Cuma günü, saat 15:30`da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Panora GYO 2024 GK Toplantı Tutanağı final.pdf - Tutanak | EK: 2 | Panora GYO 2024 GK Toplantısı Hazirun (kvkk).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.04.2025 Cuma günü, saat 15:30`da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
