Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No:2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul |
|
|
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar`ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, |
7 - 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi`nin |||Merkez ve Şubeler||| başlıklı 3`üncü, |||Sermaye||| başlıklı 6`ncı, |||Yönetim Kurulu||| başlıklı 8`inci, |||Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri||| başlıklı 11`inci , |||Genel Kurul||| başlıklı 16`ncı, |||İlan||| başlıklı 20`nci, |||Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar||| başlıklı 22`nci, |||Borçlanma Senetlerinin İhracı|||||| başlıklı 26`ncı, |||Genel Kurul Toplantısına Davet||| başlıklı 27`nci, |||Yönetim Kurulu Toplantısına Davet||| başlıklı 28`inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme`nin 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34`üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme`nin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması, |
14 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Vestel Beyaz Eşya 2024 OGK Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Vestel Beyaz Eşya Invitation for the Annual General Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Vestel Beyaz Eşya 2024 AGM Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 25.04.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı ile; Şirketimiz`in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 13:00`da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
