Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | - |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 27.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması ve müzakere edilmesi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, |
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, |
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun 27.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 27.03.2025 tarihinde KAP`da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
11 - Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
15 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | SDT GK ÇAĞRI METNİ 2025 Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | SDT GK ÇAĞRI METNİ 2025 İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | SDT - GK BİLGİLENDİRME NOTU GÜNDEM VEKALETNAME TÜRKÇE.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | SDT - GK BİLGİLENDİRME NOTU GÜNDEM VEKALETNAME İngilizce.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.`nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10:00`da gerçekleştirilmiştir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | SDT UZAY - 28.04.2025 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | SDT UZAY - 28.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi - List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | SDT UZAY - 28.04.2025 Minutes of the General Assembly Meeting.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya/ANKARA adresinde 28/04/2025 Pazartesi günü Saat 10:00`da yukarıdaki gündem dâhilinde yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
