Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.04.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | BURSA | İlçe | NİLÜFER | Adres | Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 |
|
|
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi, |
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi; |
4 - 2024 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü; |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ibralarının müzakeresi; |
7 - 2024 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu`nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi; |
10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite`nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesi ve onaylanması, |
12 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
14 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bosch_2024_Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Bosch_2024_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 28.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun cetveli GK 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı_2024.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 22 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir. |
