Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEYKOZ | Adres | Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Kavacık Beykoz - İstanbul |
|
|
1 - Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması husunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
3 - Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi. |
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
7 - Denetimden Sorumlu Komite`nin 21.03.2025 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması. |
8 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi. |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`nca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin ‘`Sermaye ‘`başlıklı 6`ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
12 - Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsubunun onaya sunulması |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. |
14 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Niğbaş Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | Niğbaş A.Ş. OGK 2. Top. Bilgi. Dök. Kar Dağ. 28 Mayıs 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | NİĞBAŞ A.Ş .OGK 2. Toplantısı Vekaletname 28 Mayıs 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Niğbaş A.Ş. OGK 2. Toplantı Gündemi 28 Mayıs 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Niğbaş A.Ş. OGK 2.Toplantı Davet Mektubu 28 Mayıs 2025 Saat 10.30.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 25 Nisan 2025 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.30`da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.
Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
|
