Özet Bilgi | 2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 21.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çukurambar |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, |
11 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, |
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II- 17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması, |
15 - Yönetim Kurulu`na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17`nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
16 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, |
17 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması. |
18 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kar Payı Avansı Ödemesi |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | MAGEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | MAGEN Davet Metni.pdf - İlan Metni | EK: 3 | MAGEN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | MAGEN Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Margün Bilgilendirme Dökümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 6 | Margün Davet Metni EN.pdf - İlan Metni | EK: 7 | Margün Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 8 | Margün Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Mayıs 2025 Çarşamba Günü Saat 11.00 `de 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
|
