Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KARABÜK | İlçe | KARABÜK MERKEZ | Adres | Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi-Karabük |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması. |
4 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-14.1 no`lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması. |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. |
6 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi. |
8 - 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi. |
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. |
11 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi. |
12 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2024 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. |
13 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi. |
14 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | CMB Add. Info...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Announcement.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 28.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı_28.04.2025..pdf - Tutanak | EK: 2 | Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
