2-2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
3-2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
4-Şirketin 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
5- 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu`nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.
6- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim kurulu Üyelerinin 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
7-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş`nin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
8- 2025 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9-Gündemin 9.maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi . Şirket Yönetim Kurulu`nun 28.03.2025 tarihli 2025/12 sayılı kararı ile 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1`i olarak belirlenmesinin teklifi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi.
10-Sermaye Piyasası Kanunu`nun 18`nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7`nci maddesinin ekteki şekilde tadiline için Sermaye Piyasası Kurulunun 31.12.2024 tarih ve 65332 sayılı ve , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.01.2025 tarih ve 50035491-431.02 00105277968 sayılı izinler doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesi hususu oya sunuldu, ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
11Şirket`in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13-Kapanış
