Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 17.04.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | SİNCAN | Adres | Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması ve müzakere edilmesi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
9 - Kurulunun 2024 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun 26.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 26.03.2025 tarihinde KAP`ta ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket`in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, |
13 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
16 - Dilek, görüşler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 170425 BVS Genel Kurul Çağrı Metni Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Esas Sözleşme Değişikliği Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | 170425 BVS Genel Kurul Bilgilendirme Evrakı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04..2024 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 28.04.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | BVS GK Toplantı Tutanağı 17 Nısan 2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | BVS Hazır Bulunanlar Listesi 17 Nisan 2025 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
| | Şirketimizin 17.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.04.2028 tarihinde tescil edilerek, 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı TTSG ilan edilmiştir. |
|
