Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Saati | 09:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAHÇELİEVLER | Adres | Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, |
2 - Toplantı Başkanlığı`na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi, |
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
4 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, |
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
6 - Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti, |
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, |
10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, |
11 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul`a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
13 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | IHLGM_2024_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde; a- Şirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı`nın 03.06.2025 Salı günü saat 09:00`da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına, c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü`ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine, Karar verilmiştir. Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
|
