Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | KEMALPAŞA | Adres | Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR |
|
|
1 - Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi. |
2 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması. |
3 - 2024 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu`nun 29 Nisan 2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması (Türk Ticaret Kanunu`nun 436`ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmayacaktır.) |
6 - Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması. |
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi. |
12 - Yönetim Kurulu`nun Şirketin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması. |
13 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Say 2024 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Say 2024 OGK Davet Mektubu.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi`nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2025 tarih ve 2025/18 sayılı Kararı doğrultusunda 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiler, gündem maddeleri ve gündemde yer alan hak kullanım süreçleri işbu açıklamamızda yer almaktadır.
Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Mektubu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir. |
