Özet Bilgi | Şirketimizin 29.05.2025 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | URLA | Adres | DEMİRCİLİ MAHALLESİ DEMİRCİLİ CADDESİ NO:42 URLA/İZMİR |
|
|
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti`nin okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesine göre yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |
8 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Dilek, öneriler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz 2024 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe Günü saat 10:00`da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İzmir adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 29.05.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanlar ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
