Özet Bilgi | 30.05.2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ATAŞEHİR | Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi, |
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti`nin okunması ve müzakeresi, |
5 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi, |
7 - Şirketimizin 01.01.2024-31.12. 2024 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi, |
11 - 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - 2024 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, |
13 - 2024 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi, |
14 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, |
15 - Dilekler ve Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Ilan.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2025 günü saat 14.00`te, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. |
